Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Метафракс» состоится 25 мая

19 апреля состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «Метафракс». Члены Совета директоров предварительно утвердили годовой отчет Общества за 2010 год, приняли к сведению годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2010 год, заключение аудитора, отчет и заключение ревизионной комиссии по годовому отчету.

Совет директоров Общества рекомендовал годовому Общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 0,35 рубля на одну акцию номиналом 1 рубль.

Также Совет директоров назначил дату проведения годового Общего собрания акционеров на 25 мая 2011 года.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2010 года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества на 2011 год.
5. О внесении изменений в Устав Общества.
6. О внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров Общества.
7. О внесении изменений в Положение о Совете директоров Общества.
8. О внесении изменений в Положение о Счетной комиссии Общества.
9. Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
10. Об одобрении сделок между Обществом и АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), в совершении которых имеется заинтересованность.