МАРТОВСКИЙ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

25 марта на ОАО «Метафракс» прошло очередное заседание Совета директоров, основным вопросом которого стала подготовка к общему собранию акционеров, которое состоится 22 апреля.

На заседании были рассмотрены годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2004 г.; отчет и заключение ревизионной комиссии; проект отчетного доклада Совета общему собранию акционеров.

Рекомендуемая общему собранию акционеров величина дивидендов по акциям «Метафракс» уже четвертый год подряд составила 10% на акцию номиналом 1 рубль (всего дивидендов на сумму 32 613 700 руб.).

Было принято к сведению заключение аудитора по итогам проверки бухгалтерской отчетности за 2004 г. Кроме того, «Аудиторская компания «Эр-Капитал» была рекомендована Совету директоров для проведения аудита за 2005 г., а также к утверждению в качестве официального аудитора.

Последним вопросом на рассмотрении Совета директоров стало строительство и завершение монтажных работ на установке КФК-3. Правление Общества заверило, что все строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на объекте будут выполнены в утвержденные Советом сроки. Пуск установки намечен на июнь 2005 г.