24 октября состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Метафракс»

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Метафракс»

Уважаемый акционер!

Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Метафракс» (далее по тексту - Собрание) созывается в соответствии с решением Совета директоров (протокол № 9/14 от 19.09.2014 г.).

Собрание состоится 24 октября 2014 года в 14 часов 00 минут по адресу: Россия, Пермский край, город Губаха, здание заводоуправления ОАО «Метафракс» (актовый зал).

Время начала регистрации участников Собрания: 13 часов 00 минут.

Место нахождения ОАО «Метафракс» (далее - Общество): 618250, Российская Федерация (Россия), Пермский край, город Губаха.

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Собрания).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 30 сентября 2014 года.

Повестка дня Собрания:

• 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
• 2. Об объявлении дивидендов по результатам первого полугодия 2014 года.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания в течение 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров будет доступна для ознакомления по адресу: Россия, Пермский край, город Губаха, здание заводоуправления ОАО «Метафракс», кабинет 321 (третий этаж).

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие во внеочередном Общем собрании акционеров во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока).

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, не может превышать затраты на их изготовление.

Для участия в Собрании физическое лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров должно иметь при себе паспорт; представители юридических лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в соответствии с законом действующие без доверенности, - выписку из протокола (решения) об избрании (назначении) на должность, надлежащим образом заверенные копии учредительных документов, паспорт; правопреемники или представители лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, действующие на основании доверенностей, - документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные нотариально) и оформленные в соответствии с действующим законодательством, паспорт.

По всем возникающим вопросам обращаться к Секретарю Совета директоров Неволиной Вере Евгеньевне, тел.: + 8 (342) 209-01-84.