17 апреля состоялось очередное заседание Совета директоров «Метафракса»

17 апреля на «Метафраксе» состоялось очередное заседание Совета директоров компании.

В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества на Годовом общем собрании акционеров, которое состоится 21 мая 2009 г., были включены:

Беляев Владимир Валентинович - директор ООО «Компания «Бекар» (акциями ОАО «Метафракс» не владеет);

Гарслян Армен Гайосович - заместитель генерального директора ОАО «Метафракс» (акциями ОАО «Метафракс» не владеет);

Гордиенко Олег Михайлович - начальник управления экономики и финансов ООО «ТД «Метафракс» (акциями ОАО «Метафракс» не владеет);

Грачев Вячеслав Николаевич - директор ООО «Юрис-Капитал» (акциями ОАО «Метафракс» не владеет);

Даут Владимир Александрович - генеральный директор ОАО «Метафракс» (владеет акциями ОАО «Метафракс» в количестве 0,45% от УК);

Кравчек Дмитрий Дмитриевич - коммерческий директор ООО «ТД «Метафракс» (акциями ОАО «Метафракс» не владеет);

Майер Виктор Викторович - Первый заместитель генерального директора - исполнительный директор ОАО «Метафракс»(владеет акциями ОАО «Метафракс» в количестве 0,006% от УК);

Поморцева Ольга Викторовна - генеральный директор ООО «ТД «Метафракс» (акциями ОАО «Метафракс» не владеет).

Члены совета директоров предварительно утвердили годовой отчет ОАО «Метафракс» за 2008 год, приняли к сведению годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2008 год, заключение аудитора, отчет и заключение ревизионной комиссии по годовому отчету.

Совет принял решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров чистую прибыль ОАО «Метафракс», полученную за 2008 год, не распределять, дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать, а также рекомендовать утвердить аудитором Общества на 2009 год закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Аудит-Классик».

Совет также продлил строк полномочий генерального директора ОАО «Метафракс» Даута Владимира Александровича с 25 апреля 2009 года по 24 апреля 2010 года.